13% van Bitcoin’s Witwassen van geld door middel

13% van Bitcoin’s Witwassen van geld door middel van privacy portemonnees

Privacy portemonnees werden gebruikt om het geld dat werd gestolen van de hacks op Twitter en Kucoin wit te wassen, omdat hun rol onder de slechte acteurs blijft groeien.

Een recent rapport van een blockchain analytics bedrijf toonde aan dat criminelen zijn begonnen met het gebruik van privacy portemonnees om hun illegale bitcoin transacties te verbergen. Het gebruik van Bitcoin Era dergelijke portemonnees is sinds 2019 explosief gestegen en nu gaat meer dan 13% van alle opbrengsten van de misdaad via deze portemonnees.

De groeiende rol van privacy portemonnees voor illegale activiteiten

Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde analytische bedrijf Elliptic benadrukte in zijn laatste rapport de toename van het aantal witwasgevallen met behulp van bitcoin. Het wees echter op een belangrijke verandering in de primaire methode van opereren.

Het document schetste dat het meest geprefereerde instrument voor het witwassen van geld vroeger de beruchte bitcoin-mixers waren. Simpel gezegd dienen dergelijke mixers als randomizers voor munten om ervoor te zorgen dat de verzonden en ontvangen bitcoins verschillend zijn. Uiteindelijk maken ze het moeilijker om de transactie terug te traceren naar de oorspronkelijke portemonnee.

Maar omdat ze ook problemen hebben, waaronder de mogelijkheid dat wetshandhavingsinstanties zich voordoen als mixeroperators of regelgevers die het gebruik met succes aanpakken, zijn slechte actoren zich gaan richten op een andere optie – de privacy portemonnee.

Dat wil zeggen, bitcoin-portemonnees (warm of koud) die aan bepaalde personen toebehoren, in plaats van een ruil. In combinatie met het Tor anonimiteitsnetwerk zouden dergelijke portemonnees CoinJoin-transacties kunnen verzenden.

CoinJoin, aan de andere kant, is het proces van het creëren van meerpartijen BTC-transacties waarbij de oorspronkelijke bron ook gemengd is en moeilijk te traceren. Het eindresultaat van deze diensten is sinds vorig jaar grotendeels populair geworden bij witwassers van geld. Zoals de onderstaande grafiek illustreert, zijn de transacties met betrekking tot de privacy portemonnee in verband met slechte actoren goed voor 13% en hebben ze de mixers overtroffen.

In 2020 zijn er verschillende belangrijke veiligheidsinbreuken geweest die op de een of andere manier verband hielden met de cryptografische industrie. Het rapport van Elliptic gaf aan dat de privacy portemonnee met twee van de beroemdste portemonnees was gebruikt om het ingenomen geld wit te wassen.

Namelijk, dat zijn de Twitter hack die zag tientallen high-profile accounts gecompromitteerd om een valse bitcoin giveaway en de aanval op KuCoin die stal 280 miljoen dollar in verschillende digitale valuta te bevorderen.

In het rapport werd echter niet gespecificeerd welk deel van de gestolen fondsen met succes is witgewassen via de privacy portemonnee. Een maand na de hack op de cryptocurrency exchange zei KuCoin’s CEO dat ze $235 miljoen – of 84% van alle fondsen – hadden teruggekregen.

Bitcoin Bet vai funcionar melhor que Gold Bet‘

Bitcoin Bet vai funcionar melhor que Gold Bet‘: Outro lendário gerente de fundos de hedge diz ter comprado o Bitcoin

O bilionário Stanley Druckenmiller é o mais recente investidor de alto nível a divulgar publicamente que investiu na moeda criptográfica do Bellwether. Durante uma recente entrevista com a CNBC, o investidor de alto perfil revelou que ele também é dono de algum ouro. Ele, entretanto Crypto Genius, acredita que seu investimento em bitcoin terá um desempenho melhor do que o metal precioso.

Assim como a maioria dos lendários investidores bilionários, Druckenmiller descartou a principal moeda criptográfica no passado. Sua última revelação, portanto, representa uma completa reviravolta em sua perspectiva em relação ao bitcoin.

O bitcoin pode ser uma aposta melhor do que o ouro: Stanley Druckenmiller

Falando com a CNBC na segunda-feira, o investidor americano Stanley Druckenmiller, que foi um gestor de fundos de hedge por cerca de 30 anos, elogiou o bitcoin ao postar que ele „tem muita atração como uma reserva de valor para ambos os milênios e para a nova costa oeste“. Ele observou ainda que o bitcoin existe há 13 anos e que sua marca como uma loja de valor melhora a cada dia que passa.

As observações de Druckenmiller vêm com o calor dos saltos de um comício de fusão facial registrado por bitcoin. A moeda digital subiu mais de 110% no acumulado do ano, após ter ultrapassado a marca de 15.000 dólares. Isto representa um crescimento próximo ao quádruplo a partir dos pontos mais baixos de meados de março.

Embora ele possua „muito mais vezes“ ouro do que bitcoin, sua aposta no bitcoin provavelmente terá um desempenho melhor do que sua alocação de ouro. „É mais fino, mais ilíquido, e tem muito mais beta“, elaborou Druckenmiller. Simplificando, ele acha que a moeda criptográfica superior tem um potencial de ganho maior do que o ouro, apesar de seu investimento na liga amarela ser significativamente maior do que seu estoque de bitcoin.

Como Stanley Druckenmiller Chegou à Bitcoin?

Em junho do ano passado, Druckenmiller declarou, durante uma entrevista com o Clube Econômico de Nova York, que ele percebe o bitcoin como uma „solução em busca de um problema“. Não entendo porque precisamos desta coisa“. Ele acrescentou:

„Só não preciso estar jogando bitcoin; não seria curto, não seria longo“. […] Não entendo por que é uma reserva de valor a não ser que você não possa criá-la“. Bem, há muitas coisas que você não pode criar que não vão para um milhão“.

Rápido até 2020, e a Druckenmiller é uma investidora de pouco dinheiro. No entanto, não está claro exatamente quanto dinheiro ele investiu na moeda criptográfica. Independentemente disso, o bilionário que agora canta o bitcoin elogia depois de anteriormente ter batido o ativo é uma visão bem-vinda.