13% van Bitcoin’s Witwassen van geld door middel van privacy portemonnees

Privacy portemonnees werden gebruikt om het geld dat werd gestolen van de hacks op Twitter en Kucoin wit te wassen, omdat hun rol onder de slechte acteurs blijft groeien.

Een recent rapport van een blockchain analytics bedrijf toonde aan dat criminelen zijn begonnen met het gebruik van privacy portemonnees om hun illegale bitcoin transacties te verbergen. Het gebruik van Bitcoin Era dergelijke portemonnees is sinds 2019 explosief gestegen en nu gaat meer dan 13% van alle opbrengsten van de misdaad via deze portemonnees.

De groeiende rol van privacy portemonnees voor illegale activiteiten

Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde analytische bedrijf Elliptic benadrukte in zijn laatste rapport de toename van het aantal witwasgevallen met behulp van bitcoin. Het wees echter op een belangrijke verandering in de primaire methode van opereren.

Het document schetste dat het meest geprefereerde instrument voor het witwassen van geld vroeger de beruchte bitcoin-mixers waren. Simpel gezegd dienen dergelijke mixers als randomizers voor munten om ervoor te zorgen dat de verzonden en ontvangen bitcoins verschillend zijn. Uiteindelijk maken ze het moeilijker om de transactie terug te traceren naar de oorspronkelijke portemonnee.

Maar omdat ze ook problemen hebben, waaronder de mogelijkheid dat wetshandhavingsinstanties zich voordoen als mixeroperators of regelgevers die het gebruik met succes aanpakken, zijn slechte actoren zich gaan richten op een andere optie – de privacy portemonnee.

Dat wil zeggen, bitcoin-portemonnees (warm of koud) die aan bepaalde personen toebehoren, in plaats van een ruil. In combinatie met het Tor anonimiteitsnetwerk zouden dergelijke portemonnees CoinJoin-transacties kunnen verzenden.

CoinJoin, aan de andere kant, is het proces van het creëren van meerpartijen BTC-transacties waarbij de oorspronkelijke bron ook gemengd is en moeilijk te traceren. Het eindresultaat van deze diensten is sinds vorig jaar grotendeels populair geworden bij witwassers van geld. Zoals de onderstaande grafiek illustreert, zijn de transacties met betrekking tot de privacy portemonnee in verband met slechte actoren goed voor 13% en hebben ze de mixers overtroffen.

In 2020 zijn er verschillende belangrijke veiligheidsinbreuken geweest die op de een of andere manier verband hielden met de cryptografische industrie. Het rapport van Elliptic gaf aan dat de privacy portemonnee met twee van de beroemdste portemonnees was gebruikt om het ingenomen geld wit te wassen.

Namelijk, dat zijn de Twitter hack die zag tientallen high-profile accounts gecompromitteerd om een valse bitcoin giveaway en de aanval op KuCoin die stal 280 miljoen dollar in verschillende digitale valuta te bevorderen.

In het rapport werd echter niet gespecificeerd welk deel van de gestolen fondsen met succes is witgewassen via de privacy portemonnee. Een maand na de hack op de cryptocurrency exchange zei KuCoin’s CEO dat ze $235 miljoen – of 84% van alle fondsen – hadden teruggekregen.